logo
RNTV Live

UPDATE. Evazioniști luați pe sus de polițiști. Prejudiciu important. VIDEO

perchezitii bani
Ciprian Radu

Evazioniști luați pe sus de polițiști

Peste 8 milioane de lei au făcut membrii unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. 

Polițiștii au efectuat azi 16 percheziții, în Prahova, Ilfov și Sibiu. 13 persoane au fost ridicate și duse la audieri.

În Prahova, poliţişti de investigare a criminalității economice au găsit diverse sume de bani. Au ridicat, totodată, și documente care ar indica vinovăția celor cercetați. 

Gruparea infracțională acționa în domeniul tranzacțiilor cu carburanți și în domeniul construcțiilor.

Banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale făceau obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi predau adevăraţilor beneficiari.

Prejudiciul cauzat prin evaziune este de 2.133.549 de lei, iar în urma spălării banilor s-a creat un prejudiciu în valoare de 6.152.575 de lei.

 

romsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor