Percheziţii în Prahova. Prejudiciu din evaziune fiscală şi spălarea banilor

Percheziţii domiciliare de amploare, la această oră, în Prahova.  Polițiștii D.G.P.M.B și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează 32 de astfel de percheziţii,atât în judeţul nostru, cât şi în Ilfov, Brăila şi Bucureşti, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de aproape 6 milioane lei. Persoanele în cauză  sunt bănuite că, în perioada 2010 – 2015, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile și ar fi declarat fiscal achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la firme de tip „fantomă” sau de la agenți economici a căror identitate ar fi fost folosită fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 6.000.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 16 milioane lei. Polițiștii vor pune în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele depistate vor fi conduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – D.G.P.M.B., pentru audieri.