UPDATE/VIDEO-Percheziții în Prahova! 30 de persoane vor fi aduse la audieri. Prejudiciul depășește 12 milioane de lei

La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 43 de percheziții în București și în județele Prahova și Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, precum și la sediile unor societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăților comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit și T.V.A. dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuritul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei. 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. La acțiune participă și jandarmi.

UPDATE:Suspecţii de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost aduşi la sediul poliţiei judeţene pentru audieri.

UPDATE: In urma perchezitiilor efectuate, 30 de persoane au fost aduse la poliţiei pentru audieri, 26 dintre acestea avand calitatea de suspect. Potrivit oamenilor legii, de mai bine de 7 ani, prin intermediul unor firme fantoma, suspectii au retras 2.800.000 euro.